印度ABG船廠破產3年，涉嫌欺詐28家銀行！

印度中央調查局起訴印度ABG船廠的前董事長兼總經理以及其他董事會成員，指他們涉嫌欺詐28家銀行，涉及金額高達30.3億美元。




一旦欺詐行為獲得證實，這將成為印度史上最大宗的銀行詐騙案。ABG船廠已于2019年宣布破產，啟動清算程序。

當局兩年前從銀行的審計報告中發現，ABG船廠在2012年4月和2017年7月期間通過位于新加坡的子公司及其他手段轉移貸款資金。這筆貸款于2016年7月被判定為不良資產，而該公司也將面臨NCLT（國家公司法律審裁處）的訴訟。

2月7日，印度中央調查局已經對ABG船廠和其前任董事長兼總經理Rishi Kamlesh Agarwal，以及當時的執行董事Santhanam Muthaswamy和董事成員Ashwini Kumar、Sushil Kumar Agarwal和Ravi Vimal Nevetia進行了立案調查。并于周六（2月12日）對被告人的13個住所進行了搜查，包括與ABG船廠相關的場所以及其位于蘇拉特、巴魯克、孟買和浦那等地董事的住所。

另一家公司，ABG International Pvt Ltd也因涉嫌參與犯罪共謀、欺詐、違反《IPC和反腐敗法案》違反誠信原則和濫用職權而被立案調查。

印度中央調查局在一份聲明中表示：“據指控，被告欺騙了由28家銀行組成的財團，其中包括前帕提亞拉國家銀行在新德里的商業金融分行、前特拉凡科位于新德里的商業金融分行、印度國家銀行位于孟買的海外分行等。這家由28家銀行組成的財務由印度工業信貸投資銀行（ICICI）牽頭。”

印度中央調查局表示：“據稱，被告涉嫌串通，將資金轉為他用，并沒有將資金用于銀行放貸時指定的用途。ABG船廠涉嫌將巨額資金通過ABG International Pvt Ltd轉移至相關方，并隨后進行了賬務處理。”

“據稱，下發給ABG International Pvt Ltd的銀行貸款遭到轉移后，以關聯方的名義購買了大量資產。”

印度中央調查局表示，ABG船廠的母公司ABG集團是印度造船業的主要成員。ABG船廠位于古吉拉特邦的達赫和蘇拉特，主要從事造船及修船業務。該公司位于蘇拉特的船廠可以建造最大1.8萬載重噸的船舶；而達赫的船廠可以建造最大12萬載重噸的船舶。

過去16年中，ABG船廠已經建造了超過165艘船舶，其中46艘用于出口。這些船舶包括為印度及國外一些公司打造的專用船舶，如新聞紙運輸船、散裝水泥自卸船、浮式起重船、攔截船、動態定位潛水支持船、推進式拖輪以及小型船舶。




根據指控，由于大宗商品需求和價格下降及貨運需求量下降，該公司受到了全球航運業危機的影響。印度中央調查局表示，該公司財務的審計事務所發現了欺詐行為。

調查報告中表示：“安永會計師事務所提交了一份日期為2019年1月18日的經過鑒定的審計報告，審計期限為2012年4月至2017年7月。該報告稱，被告勾結從事非法活動，包括轉移資金、挪用貸款、違反誠信原則將貸款用于放款銀行批準目的以外的用途。”

這份審計報告列舉了多家涉嫌參與循環交易的子公司。

在審計報告中的一個例證中指出：“根據銀行賬簿和明細賬單，ABG船廠將1.5億和1.6億盧比的資金轉入ABG能源公司。此外，同日，該公司以住宿押金退還的形式收到了總額3.1億盧比的資金（分兩筆匯入，分別是1.5億盧比和1.6億盧比）。上述情況表明，ABG船廠之前支付的3.1億印度盧比住宿押金可能不會實際退還，而只是循環交易。”